Una truffa da 18 mila euro è stata sventata grazie alla prontezza ed alla preparazione della direttrice e del personale della filiale di Russi della Cassa di Ravenna.
La richiesta di un bonifico immediato per il pagamento di lavori edilizi
Un cliente infatti si è presentato agli sportelli per richiedere di poter eseguire un bonifico immediato da 18 mila euro, spiegando che si trattava del pagamento di lavori edilizi.
Il personale della Cassa di Ravenna da tempo sta seguendo corsi sempre più approfonditi per riconoscere i tentativi di truffa e la formazione ricevuta ha consentito alla cassiera Lucia Princiotta di ravvisare elementi sospetti nell’operazione ed avvertire immediatamente, come previsto in questi casi, la direttrice della filiale, Rita Gioacchini.
Tre elementi di sospetto
La direttrice quale ha immediatamente parlato con il cliente e ravvisato almeno tre elementi di sospetto: la richieste di un bonifico istantaneo (si tratta di un bonifico che non è più reversibile, una volta effettuato non si può bloccare), il versamento ad una persona fisica e non ad una azienda come lascerebbe preludere la causale dei lavori edilizi, e la mancanza di una fattura. Questi tre elementi hanno convinto la direttrice a bloccare immediatamente l’operazione sventando così un tentativo di truffa che stava andando a segno.
Formazione specifica e stretta collaborazione con le forze dell’ordine
Le banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (oltre alla capogruppo anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno) sono molto impegnate nel collaborare con le forze dell’ordine per sventare in tutti i modi possibili i tentativi di truffa, resi sempre più subdoli e frequenti dall’utilizzo scorretto delle tecnologie digitali e dalla vulnerabilità di molte persone.
Il personale del Gruppo La Cassa viene così formato progressivamente con corsi specifici che trattano sia le principali tecniche messe in atto dai truffatori, sia le modalità con le quali riconoscerle e sventarle, facendo grande attenzione alle situazioni psicologiche ed emotive dei clienti. Contemporaneamente, le banche del Gruppo La Cassa di Ravenna sono impegnate a promuovere e diffondere presso la popolazione, con tutti i modi possibili, la conoscenza più capillare di queste modalità criminali, in modo da aumentare il numero di persone in grado di opporsi alle truffe e allertare per tempo le forze dell’ordine.
